A pesar del mensaje activo del Partido Comunista Chino (PCCh) en contra del lavado de dinero, hay evidencia de que el régimen no solo alienta activamente el lavado de dinero, sino que también coopera con grupos del crimen organizado, incluidos los cárteles mexicanos de la droga, como parte de un intento general de socavar Occidente y enriquecer la parte superior del PCCh.
En enero pasado, el PCCh anunció que a partir de 2022, once departamentos gubernamentales implementarían medidas enérgicas a nivel nacional contra el lavado de dinero; según el PCCh, esta campaña continuará hasta 2024.
El Banco Popular de China (PBOC) dijo en un comunicado en ese momento que su objetivo era “detener la tendencia creciente del lavado de dinero y otros delitos relacionados”, según Bloomberg.
Las autoridades del PBOC dijeron que adoptaría un sistema nacional de prevención de riesgos, mejoraría las leyes y regulaciones pertinentes y mejoraría el análisis y la investigación del lavado de dinero.
Pareciendo ser fieles a su palabra, en junio de 2022 las autoridades arrestaron a más de 1100 personas como parte de una ofensiva contra el uso de criptomonedas para el lavado de dinero.
Sin embargo, a pesar de esta postura, los bancos estatales chinos y otras organizaciones afiliadas al PCCh continúan involucrados en el movimiento ilegal de fondos y solo toman medidas enérgicas contra las personas y empresas que intentan eludir las leyes chinas sobre lavado de dinero.
Innovación china en lavado de dinero
Para eludir las regulaciones nacionales e internacionales, las autoridades del PCCh y las organizaciones afiliadas han tenido que idear una serie de formas innovadoras y complejas de mover fondos en todo el mundo. De hecho, cuanto más complicada sea la estrategia, mejor para el PCCh, ya que ayuda a ocultar la práctica.
En junio de 2021, las autoridades italianas dijeron que después de una investigación de tres años descubrieron una empresa criminal italo-china masiva y compleja que los llevó a realizar cinco arrestos y confiscar 80 millones de dólares.
La operación involucró un negocio ilegal de reciclaje de metales que permitió a los delincuentes transferir sumas masivas de efectivo entre Italia y China.
Los investigadores encontraron que entre 2013 y 2021 una red de empresas vendió aproximadamente 150.000 toneladas de chatarra, “incluyendo cobre, latón y aluminio, que procedían de diversas fuentes, eludiendo las normas ambientales y evadiendo impuestos en transacciones estimadas en unos 200 millones de euros (363 millones de dólares)”, informó Reuters.
Para parecer legítimos, los lavadores utilizaron empresas en la República Checa y Eslovenia para producir documentos falsos para demostrar que los metales fueron adquiridos en China e incluso enviaron 150 millones de euros en depósitos a bancos chinos.
Sin embargo, la policía descubrió el plan después de que los fondos llegaran a China y arrestó a un empresario italiano que recibió grandes pagos en efectivo. “En una ocasión, se entregaron 200.000 euros en efectivo en una bolsa de plástico”, informó Reuters.
Todo es ‘por diseño’
Según Chris Chappell, presentador de China Uncensored en YouTube, «China, bajo el Partido Comunista Chino, vive y respira dinero sucio y eso es por diseño… Debajo de la superficie de estas medidas drásticas contra el lavado de dinero hay luchas de poder para expulsar a algunos lavadores de dinero corruptos y mantener a otros”, porque el PCCh está más que dispuesto a hacer la vista gorda ante el lavado de dinero cuando los ayuda.
Los principales bancos de China, incluidos el ICBC, el Banco de Construcción de China, el Banco Agrícola de China y el Banco de China, son sospechosos de participar en operaciones de lavado de dinero.
En 2020, las autoridades francesas acusaron al Banco de China de no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero porque el banco no actuó cuando recibió decenas de millones de euros que se enviaron al banco entre 2012 y 2014 sin pagar impuestos europeos.
En junio de 2015, los fiscales italianos solicitaron un juicio para el Banco de China por lavado de dinero y «solicitaron formalmente que la sucursal del Banco de China en Milán y 297 personas, en su mayoría chinos que viven en Italia, fueran juzgados por contrabando de dinero y otros delitos», informó Reuters.
El banco y los 297 particulares fueron acusados de contrabando de dinero derivado de la falsificación, prostitución, explotación laboral y evasión fiscal.
Si bien el PCCh dijo que estaba abordando el problema, simultáneamente trabajó para socavar la investigación de Italia sobre el asunto.
Según AP News, “el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo en un comunicado enviado por fax que las autoridades chinas no sabían nada del caso italiano”, mientras que el portavoz del PCCh, The Global Times, informó en China continental que “[el Banco de China] no tiene la obligación de cooperar con Policía italiana.
Un escenario similar ocurrió en España con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), de propiedad estatal china. Las autoridades españolas condenaron a cuatro ex empleados de ICBC España a penas cortas de prisión que fueron declarados culpables de lavar decenas de millones de euros para clientes, incluidas organizaciones criminales chinas y, según los fiscales españoles, el banco intentó obstruir activamente la investigación proporcionando información engañosa sobre sus clientes
La investigación de las autoridades españolas sobre el asunto inquietó al PCCh, y Business Insider informó que “la investigación ha alarmado tanto a Beijing que el alto funcionario de China en Madrid ha presionado públicamente a los funcionarios españoles para que concluyan la investigación, advirtiendo que no hacerlo dañaría las relaciones económicas”.
En noviembre de 2016, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York multó al Banco Agrícola de China con 215 millones de dólares por violar las leyes contra el lavado de dinero y tomar medidas para ocultar transacciones sospechosas.
Algunos de los intentos del banco por ocultar sus prácticas ilegales incluyeron el uso de mensajes codificados a través de SWIFT, un sistema internacional que permite a los bancos miembros transferir dinero a través de las fronteras.
Los mensajes codificados ayudaron a las entidades que estaban bajo sanciones estadounidenses a enviar y recibir fondos eludiendo las sanciones.
Socavando activamente a Occidente
El PCCh se involucra en el lavado de dinero no solo para enriquecerse, sino que también es una táctica para socavar a Occidente.
“El Partido Comunista Chino está permitiendo que los bancos chinos de propiedad estatal faciliten el lavado de dinero en el extranjero y los defiende de las críticas”, dijo Chappell, y agregó que lo hacen utilizando bancos chinos “clandestinos”.
Algunos de estos esquemas facilitados por los bancos clandestinos implican el lavado de dinero para los cárteles de la droga mexicanos, cárteles responsables de una violencia significativa e inundando los Estados Unidos con drogas ilícitas que contribuyen a la crisis de opioides y fentanilo que cobra alrededor de 100.000 vidas anualmente en los Estados Unidos.
Según un informe de agosto de 2022 de The Hill, “El crimen organizado chino se ha hecho cargo del lavado de dinero de los cárteles mexicanos de la droga, proporcionando un sistema más eficiente para transferir las ventas de drogas a México. Esto ha aumentado las ganancias netas de los cárteles y les ha dado poder para expandir sus operaciones”.
El lavado se realiza a través de un esquema conocido como Trade-based Money Laundering (TBML).
En un nivel alto, los cárteles convierten las ganancias de efectivo en mercancías chinas, que a menudo son productos de baja calidad con precios excesivos, “ya sea directamente de proveedores chinos o a través de importadores estadounidenses”, explicó Chappell.
Luego, los bienes se envían a donde el cártel requiera los fondos. Una vez que se venden los bienes, los ingresos se depositan en los bancos como fondos «limpios».
“Gracias a la enorme influencia de China como el gran exportador mundial, el lavado de dinero basado en el comercio puede disfrazarse fácilmente en grandes envíos con la ayuda de los fabricantes y transportistas chinos”, agregó Chappell.
Esto significa que las personas, en el mercado de productos chinos de bajo precio, sin darse cuenta contribuyen a las arcas de los cárteles mexicanos de la droga.
Según John Cassara, un exinvestigador del Tesoro de EE. UU., “[el lavado de dinero basado en el comercio] y [el sistema bancario clandestino] están entrelazados porque la manipulación de facturas y el fraude comercial se usan comúnmente en las finanzas clandestinas”, y elude a las instituciones bancarias tradicionales.
“China tiene tanta influencia sobre los cárteles que los bancos clandestinos chinos ahora manejan casi todo el dinero del narcotráfico en América Latina”, dijo Chappell, y agregó que aún se desconoce cuán extensa es la influencia de los bancos clandestinos.
Bancos secretos
Actualmente, hay una investigación en curso sobre un banco secreto con sucursales en Roma, Florencia, Padua, Prato, Nápoles y Reggio Calabria, según un informe de la Repubblica publicado el 7 de marzo de este año.
Se sospecha que estas sucursales pueden lavar más de 2.000 millones de euros al año y los fondos finalmente llegan a los bancos estatales chinos.
Chappell argumentó que “Toda la evidencia indica que el Partido Comunista Chino está trabajando activamente con lavadores de dinero”.
Los esquemas también están activos en Canadá. Según el South China Morning Post (SCMP), la ciudad portuaria canadiense de Vancouver se ha “convertido en sinónimo de lavado de dinero”.
“Miles de millones de dólares al año han sido lavados [en Vancouver] por delincuentes, utilizando tácticas como apuestas en casinos, compra y venta de artículos de lujo y obtención de hipotecas residenciales que se pagan en cuotas en efectivo lo suficientemente pequeñas como para no activar ninguna alarma”, informó el New York Times en junio de 2022.
Según el periodista de investigación Sam Cooper, quien recientemente ayudó a exponer la influencia del PCCh en las elecciones canadienses, “las personas que son funcionarios respetados en el Partido Comunista Chino al final del día son los manejadores y jefes de estas pandillas asiáticas transnacionales de élite”.
Fuente: The Vision Times