Sam Bankman-Fried , el caído en desgracia fundador y ex director ejecutivo de FTX, se enfrenta a numerosos delitos federales por presuntos delitos financieros relacionados con el colapso de la empresa.
El desaliñado hombre de 30 años fue arrestado el lunes por la noche por las autoridades de las Bahamas después de recibir noticias de funcionarios estadounidenses de que se habían presentado cargos contra Bankman-Fried y que Estados Unidos pronto solicitaría la extradición.
The New York Times informó que Bankman-Fried enfrenta cargos de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero.
Los cargos están contenidos en una acusación sellada de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York.
El fiscal federal Damian Willams dijo en un comunicado: “Esta noche, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de los EE. UU., con base en una acusación sellada presentada por el SDNY”.
“Esperamos avanzar para revelar la acusación en la mañana y tendremos más que decir en ese momento”, agregó Williams.
Reuters informó que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también autorizó cargos contra Bankman-Fried.
“La Comisión de Bolsa y Valores ha autorizado por separado cargos relacionados con las violaciones del Sr. Bankman-Fried de nuestras leyes de valores, que se presentarán públicamente mañana en el Distrito Sur de Nueva York”, dijo Gurbir Grewal, funcionario de la SEC, en un comunicado.
FTX, con sede en las Bahamas, se lanzó en 2019 y había acumulado más de un millón de usuarios para 2022. Los usuarios repentinamente exigieron $6 mil millones en retiros luego de que un artículo publicado por CoinDesk revelara el mes pasado que los dos brazos del imperio de criptomonedas de Bankman-Fried , FTX y Alameda Research, tenían una superposición significativa en sus balances en la forma de la criptomoneda FTT, que inventó FTX. La firma rival Binance, que había estado planeando comprar FTX, anunció que descargaría todas las tenencias en la moneda y finalmente revirtió el curso de la adquisición.
Después de que la empresa colapsara, Bankman-Fried pasó de tener un patrimonio neto de $ 15,6 mil millones a no tener “ninguna riqueza material” en el lapso de aproximadamente dos días.
Bankman-Fried fue el segundo donante más grande para los demócratas en este último ciclo electoral, solo detrás del megadonante George Soros, y entregó al menos $ 38 millones a causas de izquierda, PAC y candidatos, informó Fox News .
Politico informó que Bankman-Fried fue uno de los principales recursos a los que recurrieron los demócratas cuando los legisladores comenzaron a buscar formas de regular las criptomonedas debido a “su disposición a escribir cheques multimillonarios para impulsar a los demócratas”.
Fuente: The Daily Wire
