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Dimiten los dos fiscales que dirigen la investigación sobre Trump en Nueva York, lo que enturbia el futuro del caso

Las dimisiones se produjeron después de que se dijera que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, había expresado sus dudas sobre el caso.

Los dos fiscales que lideran la investigación del fiscal del distrito de Manhattan sobre el expresidente Donald J. Trump y sus prácticas empresariales renunciaron abruptamente el miércoles en medio de una pausa de un mes en su presentación de pruebas a un gran jurado, según personas con conocimiento del asunto.

El inesperado acontecimiento se produjo no mucho después de que la investigación de alto riesgo parecía estar ganando impulso y ahora arroja su futuro en serias dudas.

Los fiscales, Carey R. Dunne y Mark F. Pomerantz, presentaron su renuncia porque el nuevo fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, les indicó que tenía dudas sobre la posibilidad de seguir adelante con un caso contra el señor Trump, dijeron las personas.

El Sr. Pomerantz confirmó en una breve entrevista que había dimitido, pero no quiso dar más detalles. El Sr. Dunne se negó a comentar.

Sin el compromiso del Sr. Bragg para seguir adelante, los fiscales a finales del mes pasado pospuso un plan para interrogar al menos un testigo ante el gran jurado, dijo una de las personas. No han interrogado a ningún testigo ante el gran jurado durante más de un mes, esencialmente pausando su investigación sobre si el Sr. Trump infló el valor de sus activos para obtener condiciones de préstamo favorables de los bancos.

Se desconocen las razones exactas de la retirada del Sr. Bragg, que ha hecho pocas declaraciones públicas sobre el estado de la investigación desde que asumió el cargo, pero los fiscales habían encontrado una serie de desafíos en la persecución del Sr. Trump. En particular, hasta ahora no habían podido persuadir a ningún ejecutivo de la Organización Trump para que cooperara y se entregara al Sr. Trump.

En una declaración en respuesta a las renuncias de los fiscales, una portavoz del Sr. Bragg dijo que estaba “agradecido por su servicio” y que la investigación estaba en curso.

El tiempo se está agotando para este gran jurado, cuyo mandato está programado para expirar en abril. Los fiscales pueden pedir a los jurados que voten para ampliar su mandato, pero generalmente evitan hacerlo. También suelen ser reacios a constituir un nuevo gran jurado después de que uno anterior haya escuchado un testimonio, porque los testigos podrían hacer declaraciones contradictorias si se les pide que testifiquen de nuevo.

Y sin el Sr. Dunne, un veterano de alto rango de la oficina que ha estado estrechamente involucrado en la investigación durante años, y el Sr. Pomerantz, una figura destacada en los círculos legales de Nueva York que fue reclutado para trabajar en ella, la investigación de un año podría agotarse.

Las dimisiones suponen un giro después de que la investigación se haya intensificado recientemente. Cyrus R. Vance Jr., el predecesor de Bragg, convocó el gran jurado en otoño y los fiscales comenzaron a interrogar a los testigos antes de que concluyera su mandato a finales de año. (El Sr. Vance no se presentó a la reelección).

A mediados de enero, los reporteros de The New York Times observaron una importante actividad relacionada con la investigación en el juzgado del Bajo Manhattan donde se reúne el gran jurado, con al menos dos testigos que visitaron el edificio y permanecieron dentro durante horas.

Los testigos eran el contable del Sr. Trump desde hace mucho tiempo y un experto en el sector inmobiliario, según personas familiarizadas con las apariciones, de las que no se ha informado previamente. El Sr. Dunne y el Sr. Pomerantz también hicieron apariciones regulares en el tribunal.

El estallido de actividad ofreció una señal de que el Sr. Bragg estaba avanzando en la fase del gran jurado de la investigación, un paso final antes de buscar cargos.

Pero en las últimas semanas, esa actividad ha cesado, y el Sr. Dunne y el Sr. Pomerantz han sido vistos sólo en raras ocasiones.

La pausa coincide con una escalada en la actividad de una investigación civil paralela por parte de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, cuya oficina está examinando algunas de las mismas conductas del señor Trump y también está participando en la investigación penal.
En un comunicado, una portavoz de la oficina de la señora James dijo sobre la investigación penal: “La investigación está en curso, y hay un equipo robusto trabajando en ella.”

La Sra. James, que la semana pasada recibió la aprobación de un juez para interrogar al Sr. Trump y a dos de sus hijos adultos bajo juramento, ha presentado documentos judiciales que describen una serie de formas en las que la Organización Trump parece haber falseado el valor de sus propiedades.

Concluyó que la empresa había incurrido en prácticas “fraudulentas o engañosas”, y aunque carece de autoridad para acusar penalmente al Sr. Trump, podría demandarlo.

La oficina del Sr. Bragg debe cumplir con una barra más alta para presentar un caso criminal. Y por su parte, el Sr. Trump ha disputado la noción de que infló los valores de sus propiedades o defraudó a sus prestamistas y ha acusado al Sr. Bragg y a la Sra. James, ambos demócratas que son negros, de estar motivados políticamente y ser “racistas”.

“Llevo más de un año representando a Donald Trump en este caso, y no he encontrado ninguna prueba que pueda llevar a una acusación contra él, ni ningún delito”, dijo un abogado del señor Trump, Ronald P. Fischetti. “Espero que el señor Bragg vuelva a examinar ahora todas las pruebas del caso y haga una declaración en la que diga que suspende toda investigación sobre Donald Trump”.

Mientras la presentación del gran jurado del Sr. Bragg se ha detenido, otra investigación criminal seria sobre el ex presidente ha ido ganando fuerza. En las últimas semanas, un fiscal de distrito en Atlanta pidió a un juez que convocara un gran jurado para una investigación sobre los intentos del Sr. Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.

Otra investigación penal, en el condado neoyorquino de Westchester, está examinando los negocios financieros del señor Trump en uno de los campos de golf de su empresa.

La investigación de Manhattan, que se desarrolló a trompicones durante años, fue la más desarrollada de las tres investigaciones penales sobre el Sr. Trump. El verano pasado, la Organización Trump y su director financiero, Allen H. Weisselberg, fueron acusados por separado de delitos fiscales.

Tras anunciar esos cargos, los fiscales se centraron en un tema que ha suscitado mucho debate a lo largo de los años: El patrimonio neto del Sr. Trump.

Han cuestionado si el Sr. Trump defraudó a sus prestamistas -instituciones financieras sofisticadas como el Deutsche Bank- inflando rutinariamente el valor de sus activos, ha informado previamente el Times.

En particular, los fiscales se han centrado en los estados financieros anuales que el Sr. Trump proporcionó a los prestamistas, examinando si sobrevaloró sus diversos hoteles, clubes de golf y otras propiedades para obtener las mejores condiciones de préstamo posibles.

La empresa de contabilidad del Sr. Trump, Mazars USA, compiló los estados financieros sobre la base de la información proporcionada por la Organización Trump, lo que llevó a los fiscales a cuestionar si la empresa había dado a sus contadores datos falsos.

A principios de este mes, Mazars notificó a la Organización Trump que dejaría de ser su contable y que ya no podía respaldar una década de estados financieros del Sr. Trump.

Mazars dijo que no había encontrado, “en su conjunto”, discrepancias materiales entre la información proporcionada por la Organización Trump y el verdadero valor de los activos del Sr. Trump.

Pero teniendo en cuenta lo que llamó “la totalidad de las circunstancias” – incluyendo su investigación interna y los documentos judiciales de la Sra. James – Mazars dio instrucciones a la empresa para notificar a cualquier persona que había recibido las declaraciones de que “no debe ser invocado.”

Incluso con la retractación de Mazars, un caso penal probablemente sería difícil de probar. Los documentos, conocidos como declaraciones de situación financiera, contienen una serie de renuncias, incluyendo el reconocimiento de que los contadores del Sr. Trump no habían auditado ni autenticado sus afirmaciones.

Y los fiscales tendrían que demostrar que la afición del Sr. Trump por la hipérbole cruzó la línea de la criminalidad, una tarea difícil cuando se trata de algo tan subjetivo como los valores de la propiedad. Un caso como éste podría depender del testimonio de una persona con información privilegiada sobre Trump, pero los fiscales no han persuadido al Sr. Weisselberg para que coopere con la investigación, privándoles del tipo de testigo con información privilegiada cuyo testimonio puede ser crucial para los complicados juicios penales de cuello blanco.

Otro reto es que los prestamistas del Sr. Trump podrían no parecer víctimas comprensivas ante un jurado. Los prestamistas, que ganaron millones de dólares en intereses del Sr. Trump, realizaron sus propias evaluaciones de sus activos.

Sin embargo, los fiscales han seguido adelante.

En el otoño, el Sr. Vance convocó lo que se conoce como un gran jurado especial, un panel de 23 residentes de Manhattan, elegidos al azar, para escuchar casos complejos como el del Sr. Trump. A lo largo de meses, se esperaba que los miembros del jurado se reunieran para escuchar el testimonio de los testigos y examinar otras pruebas presentadas por los fiscales.

Los grandes jurados especiales duran seis meses, y al final de estas presentaciones, los fiscales suelen dirigir a los miembros del jurado para que voten si hay “causa razonable” para creer que la persona podría ser culpable. Aunque no es una conclusión inevitable que un gran jurado acuse al objetivo de una investigación, estos paneles suelen votar para presentar los cargos que los fiscales buscan.

A finales del año pasado, el gran jurado escuchó el testimonio del contable del Sr. Trump en Mazars sobre los estados financieros anuales del Sr. Trump, según informó previamente el Times. Poco después, los fiscales interrogaron a dos editores de la revista Forbes, que ha estimado el valor neto del Sr. Trump a lo largo de los años para su lista de multimillonarios.

El contable volvió a testificar el mes pasado, dijeron personas con conocimiento de la comparecencia.

Un día después, los fiscales interrogaron a un experto en bienes raíces que se especializa en la valoración de propiedades, según personas con conocimiento de esa comparecencia. El testigo trabaja para la consultora FTI, que la fiscalía contrató en 2020 para ayudar a analizar los documentos financieros del señor Trump.

En los días posteriores a este testimonio, los fiscales alinearon al menos otro testigo para comparecer ante el gran jurado. Pero a finales del mes pasado, pospusieron el testimonio, según una de las personas con conocimiento del asunto.

Si el Sr. Bragg finalmente cierra la investigación, podría enfrentarse a las consecuencias políticas en Manhattan, donde el Sr. Trump es generalmente odiado. Y el fiscal de distrito ya ha tenido un comienzo difícil de su mandato, después de que un memorando que publicó delineando las políticas para la oficina se encontró con la furiosa oposición de los funcionarios locales, las pequeñas empresas y el público.

El Sr. Bragg -que prestó juramento el 1 de enero- es un ex fiscal federal y veterano de la oficina del fiscal general del estado de Nueva York, donde supervisó los litigios civiles contra el Sr. Trump y su administración bajo el predecesor de la Sra. James.

Citó esos casos a menudo mientras se postulaba para fiscal de distrito en parte para indicar su experiencia con litigios de alto perfil, diciendo que había demandado al Sr. Trump más de 100 veces.

La investigación criminal del fiscal de distrito sobre el Sr. Trump comenzó en el verano de 2018 bajo el Sr. Vance, quien inicialmente investigó el papel de la Organización Trump en el pago de dinero de silencio a una actriz pornográfica que dijo que tenía un romance con el Sr. Trump.

La investigación surgió a partir de un caso federal contra el ex fijador del Sr. Trump, Michael D. Cohen, quien se declaró culpable de organizar el dinero de silencio y dijo que lo hizo bajo la dirección del Sr. Trump.

El enfoque de la investigación cambió después de que el Sr. Vance, en 2019, citara a Mazars para obtener copias de las declaraciones de impuestos del Sr. Trump. El Sr. Trump demandó para bloquear la citación, desencadenando una amarga batalla legal de 18 meses que vio al ex presidente llevar el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde perdió dos veces.

El Sr. Dunne, que se desempeñó como asesor general del Sr. Vance y se quedó para ayudar al Sr. Bragg con la investigación de Trump, argumentó el caso ante el Tribunal Supremo. Y alrededor del momento en que los fiscales recibieron los documentos fiscales del Sr. Trump, el Sr. Vance reclutó al Sr. Pomerantz, un destacado ex fiscal y abogado defensor, para ayudar a dirigir la investigación.

Los fiscales dirigieron su atención al Sr. Weisselberg, presionándolo para que cooperara. Pero él se negó, y en julio, anunciaron una acusación contra él y la Organización Trump.

La acusación acusaba a Weisselberg y a la empresa de una trama de 15 años de duración para pagar a ciertos ejecutivos lujosos beneficios, como apartamentos gratuitos y Mercedes-Benzs alquilados, sin que se sepa nada de ellos.

Weisselberg se declaró inocente y sus abogados presentaron esta semana documentos judiciales para desestimar los cargos. Un juez ha programado provisionalmente un juicio para finales del verano.

Fuente: The New York Times

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